Работающий в Крыму банк закрыт за отмывание

Работающий в Крыму банк закрыт за отмывание

  • 23.01.2017 14:31

Банк России отозвал лицензию алтайского Тальменка-банка в связи с неисполнением им требований федеральных законов. У финучреждения в Крыму действуют 4 кредитно-кассовых офиса: в Севастополе, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае.

Согласно приказу, размещенному на сайте ЦБ России, отзыв лицензии и прекращение деятельности финучреждения связано с неисполнением Тальменка-банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течении одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».