В Крыму группа «банкиров» незаконно обналичила более 46 млн рублей

В Крыму группа «банкиров» незаконно обналичила более 46 млн рублей

  • 12.12.2016 11:14

В Крыму пресечена деятельность участников организованной группы, занимающихся незаконной банковской деятельностью, сообщили в пресс-службе МВД.

«Установлено, что участники данной группы, используя клиентов из числа индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляли фиктивные банковские операции с целью обналичивания денежных средств. Всего на счета подозреваемых поступило более 46 млн рублей, которые в последующем были незаконно обналичены», — рассказали в пресс-службе.

В ходе обыска у злоумышленников обнаружили документы и печати различных юридических лиц и организаций, которые использовались в указанной незаконной банковской деятельности.

Следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ — незаконная банковская деятельность.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства совершения преступления и определяют круг лиц, причастных к его совершению.