Фото: БЕБ БЕБ завершило досудове розслідування стосовно фігурантів справи Айбокс банку
Підозрювані організували схему легалізації коштів, яка дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.
Завершено досудове розслідування у справі Айбокс банку. Сторона захисту та підозрювані повинні ознайомитись з матеріалами, після чого справу буде скеровано до суду. Про це напередодні повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Вказано, що підозрюваною у справі є співвласниця Айбокс банку Олена Шевцова. Окрім неї до територіального управління БЕБ у Львівській області для отримання повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами справи викликають Ірину Циганок та Зою Нестеровську.
Раніше слідство встановило, що підозрювані організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу», яка дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.
«Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст.203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст.209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом», – зазначають в Бюро економічної безпеки.
Надалі Личаківський районний суд міста Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування, яке дозволяє продовжувати процесуальні дії, якщо підозрювані переховуються від слідства. Така процедура застосовується не так часто. За статистикою Офісу генерального прокурора, у січні-лютому було розпочато тільки 435 спецрозслідувань, тоді як загалом СБУ, Нацполіція, ДБР і БЕБ розслідували в цей період понад 1,5 млн кримінальних справ. Серед відомих фігурантів спеціальних досудових розслідувань – Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Александр Грановський, Олена Шевцова та інші підозрювані у корупції, державній зраді й представники влади країни-агресора.
Нагадаємо, 7 березня 2023 року Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ Айбокс Банк. А вже на наступний день до банку прийшли з обшуками співробітники СБУ та БЕБ.
