Фото: пресслужба СБУ
Служба безпеки (СБУ) заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Викрито п’ятьох учасників схеми. У них вилучено майже 37 млн у гривневому еквіваленті.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе
Фігуранти під виглядом туристів намагалися приховано провезти гроші до Чернівецької області через пункт пропуску «Порубне» на рейсовому автобусі. Частину готівки ховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла, уточнюють у СБУ.
За схемою отримані злочинним шляхом гроші вивозили в одну з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни повертали до України.
За матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт.
Вивчається версія, що гроші, які незаконно ввозили, могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні.
Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи. Вже заблоковано частину коштів у «транзитній» країні ЄС. Вирішується питання про стягнення їх на користь України.
Досудове розслідування триває, вживаються комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.
- 6 березня 2023 року Львівську митницю очолив підполковник СБУ.
- 8 березня СБУ та БЕБ розкрили схему крадіжки газу на 100 млн грн в Оператора ГТС України.
- 9 березня «Заважали Нацгвардії в обороні Гостомеля»: екскерівник Антонова отримали підозру СБУ.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
